“ทุนจีนสีเทา” ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ เป้าหมายยึดทรัพย์ 4,400 ล้าน ขบวนการตู้ห่าว
คดีเครือข่ายทุนจีนสีเทาที่มีนาย “ตู้ห่าว” และพวก เป็นกลุ่มผู้ต้องหาคนสำคัญ ถูกบรรจุเป็นคดีพิเศษ ภายใต้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แล้ว ขณะที่อัยการสูงสุด (อสส.) มีคำสั่งให้ตั้งคณะทำงานกำกับการสอบสวนและการดำเนินคดีสำคัญ ซึ่งรวมทั้งฐานความผิดการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงความคืบหน้าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมวันนี้ (15 ธ.ค.) ว่า ก่อนหน้านี้ คดี “ตู้ห่าว” มีการดำเนินคดีข้อหาเกี่ยวกับความผิดการฟอกเงินและยาเสพติด จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมในฐานความผิดการเป็นนอมินี โดยได้ยึดอายัดทรัพย์สินจำนวน 3,020 ล้านบาทไปแล้วนั้น ขณะนี้กำลังเตรียมอายัดเพิ่มอีก 189 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ถือครองโดย น.ส. พัชรินทร์ อิทธิวัฒนา หุ้นส่วนคนสำคัญของนายตู้ห่าว ที่ปรากฏชื่อในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัท ดีวาลักซ์
ทรัพย์สินที่เตรียมยึดอายัดเพิ่มเติมมีรายการได้แก่ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวม 189 ล้านบาท พร้อมกับยกระดับของคดีเป็นคดีพิเศษ
“จากเดิมที่ดำเนินคดีฐานฟอกเงินและยาเสพติด เราเพิ่มเติมในฐานการเป็นนอมินี (ตัวแทน)” นายสมศักดิ์ กล่าว
ด้านความเคลื่อนไหวจากสำนักงานอัยการสูงสุด น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ได้ลงนามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อ 14 ธ.ค. ตามการเปิดเผยขอ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด หลังจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) มีหนังสือ รายงานข้อมูลผู้ต้องหากระทำผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ถึงอัยการสูงสุด
สำหรับการแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าว มีรองอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
ก่อนหน้านี้ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ ผู้ที่ออกมาเปิดเผยขบวนการของกลุ่มทุนจีนสีเทาในไทยอย่างต่อเนื่อง เรียกร้องให้คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษและอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากเกรงว่า อาจไม่สามารถเอาผิดนายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ และเครือข่ายทุนจีนสีเทา จนถึงที่สุดได้
เป้าหมายยึดทรัพย์กว่า 4,400 ล้านบาท
รมว. ยุติธรรมกล่าวว่า นายตู้ห่าว เป็นนายทุนที่มีกลุ่มบุคคลเบื้องหลังอีก 4-5 กลุ่ม และถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทางการคิดว่าส่งเงินเข้ามา ขณะนี้ดีเอสไอได้เลขหนังสือเดินทางมาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบ พร้อมกับขยายผลไปยังนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนไม่เกินสองสัปดาห์ และแจ้งข้อหาไม่เกิน 30 วัน
ส่วนการดำเนินคดีเรื่องยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) ได้ยึดอายัดทรัพย์สิน 2,192 ล้านบาท แต่เป็นทรัพย์สินที่ซ้ำซ้อนกับส่วนที่ดีเอสไอยึดอายัด สรุปมูลค่าทรัพย์สินที่จะต้องยึดอายัดทั้งสิ้นกว่า 4,401 ล้านบาท
นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า อธิบดีดีเอสไอได้รับเป็นคดีพิเศษ เลขที่ 314/2565 ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศท้ายบัญชีของพระราชบัญญัติคดีพิเศษ
” เนื่องจากมีลักษณะเป็นคดีที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก และจะต้องทำแบบลึกซึ้ง ปกติคดีธรรมดา หน่วยงานอื่นคงจะไปได้ไม่ถึงเท่ากับดีเอสไอถนัด” นายสมศักดิ์ รมว.ยุติธรรม ระบุ
เหตุคดีซับซ้อนและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า คดีนี้เป็นคดีฟอกเงินทางอาญา ซึ่งเป็นความผิดตามท้าย พ.ร.บ. คดีพิเศษ และมีมูลค่าเงินสูง มีความสลับซับซ้อนและกระทบความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ จึงเข้าหลักเกณฑ์ และ จึงเสนอให้อธิบดีอนุมัติเป็นคดีพิเศษ
ส่วนเรื่องทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นเรื่องของ ป.ป.ส. ขณะที่การขยายผลดำเนินคดีเครือข่ายทุนจีนกลุ่มอื่น ๆ ยังเป็นความดูแลของพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
“เรื่องของทรัพย์ที่พบว่ามีการโอนเปลี่ยนแปลงสภาพ ซึ่งเป็นความผิดอาญาฟอกเงิน ดีเอสไอก็ได้อายัดไว้” พ.ต.ต. ยุทธนา ระบุ
“แนวทางในการดำเนินการเรื่องอาญาฟอกเงิน เราจะดำเนินการกับคนที่โอน หรือรับโอนเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้ไปจากการกระทำความผิดเรื่องนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะโอนไปกี่ทอดกี่ชั้นก็ตาม”
ด้าน ป.ป.ส. ระบุด้วยว่า กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อยึดอายัดเพิ่มเติมอีกราว 1,223 ล้านบาท
ชูวิทย์ ปฏิเสธไม่ไว้ใจตำรวจ
ด้านนายชูวิทย์ ที่ร่วมการแถลงข่าว กล่าวด้วยว่า เหตุที่ต้องการให้เป็นคดีพิเศษ “ไม่ใช่ไม่ไว้ใจตำรวจ” แต่ ตำรวจมีกำลังจำกัดและกฎหมายที่จำกัด จึงต้องยื่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษและอัยการสูงสุด
“ถ้าหมู่บ้านลาซาล มี 60 หลัง คนจีนอยู่ไป 50 หลังแล้ว เหลือคนไทยอยู่ 10 หลัง ถ้าให้ตำรวจทำ ตำรวจอาจจะทำงานไม่ทัน ดังนั้นการที่ดีเอสไอ เข้ามาทำ เท่ากับว่าทำงานได้ทั้งหมู่บ้าน… วันนี้ดีเอสไอ ดูทั้งหมู่บ้าน”
นายชูวิทย์ระบุด้วยว่า หากคดีผับจินหลิงทุนจีน ดำเนินคดีเฉพาะยาเสพติด จะทำให้เกิดความยากลำบากในการจัดการ จึงต้องใช้คดีฟอกเงินร่วมด้วย เพราะทำให้สามารถสอบเส้นทางการเงินว่าจากยาเสพติดแล้ว ไปเข้ากรณีอย่างอื่นด้วยหรือไม่
“ท่าน (ผบ.ตร.) ตั้งแต่คดียาเสพติดไม่ตั้งคดีสมคบฟอกเงิน ท่านมีเจตนาที่บอกว่าคดียาเสพติดนั้นหนักอยู่แล้ว หนักจริงแต่ไม่มีพยานหลักฐาน สอง พยานหลักฐานของท่านคือ ค่าเช่าที่นายตู้ห่าวเซ็น เงินประกันค่าไฟ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ได้พิสูจน์ว่านายตู้ห่าวขายยาเสพติด แต่พิสูจน์ว่านายตู้ห่าวเป็นเจ้าของสถานที่ การเป็นเจ้าของสถานที่ไม่สามารถสืบให้ลึกขึ้นได้ว่า นายตู้ห่าวอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่ ขายยาเสพติดหรือไม่ หรือมีพยานยืนยันหรือไม่ว่านายตู้ห่าวขายยา…” นายชูวิทย์ ระบุ
Awesome! Its truly amazing post, I have got much
clear idea regarding from this piece of writing.
This is a topic that’s close to my heart…
Thank you! Where are your contact details though?
This is a really good tip especially to those new to the blogosphere.
Simple but very precise info… Thanks for sharing this one.
A must read post!
I truly love your blog.. Excellent colors & theme. Did you make
this amazing site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal website and want to know where
you got this from or exactly what the theme is named.
Kudos!
This is a topic which is close to my heart… Take care!
Where are your contact details though?
Why visitors still use to read news papers when in this technological world all is presented
on web?
Thank you for every other informative website. Where else may I get that kind of information written in such a perfect
way? I have a project that I am just now operating on, and I have been at the glance out
for such information.
Actually no matter if someone doesn’t be aware of then its up to other
visitors that they will help, so here it takes place.
I’d like to find out more? I’d like to find out some additional information.
Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I
achievement you access consistently rapidly.
Howdy very cool website!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
I will bookmark your web site and take the feeds additionally?
I’m happy to search out a lot of useful information right here within the post,
we need develop more techniques on this regard, thank you for sharing.
. . . . .
Appreciate this post. Let me try it out.
Hi my family member! I wish to say that this article is awesome,
nice written and include almost all vital infos.
I’d like to look more posts like this .
Hello everyone, it’s my first go to see at this web site, and piece of writing is really fruitful in support of me, keep up posting
these posts.
excellent points altogether, you just gained a new reader.
What might you suggest about your publish that you simply
made some days in the past? Any positive?
What’s up, just wanted to say, I loved this blog post.
It was funny. Keep on posting!
Good article! We will be linking to this particularly great content on our website.
Keep up the good writing.
I really like what you guys are up too. This sort of
clever work and reporting! Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.
You really make it seem really easy along with your
presentation however I find this topic to be actually
one thing which I feel I’d by no means understand. It sort
of feels too complex and very broad for me.
I’m taking a look ahead in your subsequent post, I’ll attempt to get
the hang of it!
Hi there, for all time i used to check web site posts here early in the morning, because
i love to learn more and more.
I was curious if you ever thought of changing the page layout of your
site? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1
or two images. Maybe you could space it out
better?
Great post.
Thanks , I’ve recently been looking for info about this topic for ages and
yours is the best I’ve came upon so far. However,
what in regards to the conclusion? Are you sure about
the source?
This is very interesting, You are a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post.
Also, I’ve shared your website in my social networks!
I’ll right away clutch your rss as I can’t in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you have any? Kindly allow me recognize in order that I could subscribe.
Thanks.
What’s up it’s me, I am also visiting this site daily, this web
page is genuinely pleasant and the people are actually sharing
good thoughts.