ตำรวจไทยทลายเครือข่ายบัญชีม้าองค์กร หลอกเหยื่อสูญกว่า 250 ล้านบาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยแถลงข่าวการทลายเครือข่ายบัญชีม้าองค์กร ซึ่งมีการเสนอเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ที่มาเป็นกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติการนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online Scam Center)
เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 3 ราย ที่เป็นผู้จัดตั้งเครือข่ายจัดหาบัญชีม้าองค์กรให้กับนักต้มตุ๋นออนไลน์ ทำให้จำนวนผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดเพิ่มเป็น 56 ราย การสืบสวนนี้เชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงอื่น ๆ อย่างน้อย 130 คดี ที่มีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 250 ล้านบาท
พ.ต.อ. ภักคพล สุขชน ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้แถลงข่าวการจับกุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยระบุชื่อผู้ต้องสงสัย ได้แก่ เมย์ ตั้ม และหยก ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่ชักชวนผู้ถือบัญชี ควบคุมการทำธุรกรรม และจัดการการถอนเงิน นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าองค์กรอีก 53 รายที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้
การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากเหยื่อรายหนึ่งถูกล่อลวงด้วยโฆษณาการซื้อขายหุ้นบน Facebook และถูกติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยบุคคลที่ปลอมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน หลังจากได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะได้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ เหยื่อได้โอนเงินไปมากกว่า 111.69 ล้านบาท ใน 122 รายการ เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน กลับถูกแจ้งให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่าค้ำประกัน และภาษีซ้ำแล้วซ้ำอีก
เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้ติดตามการชำระเงินไปยังบัญชีบริษัท และตรวจสอบบันทึกทางการเงิน ข้อความแชท ภาพถ่าย และข้อมูลยืนยันตัวตน เพื่อระบุผู้ควบคุมเครือข่ายที่ถูกกล่าวหา พนักงานสอบสวนกล่าวว่า เมย์ทำหน้าที่ชักชวนผู้ถือบัญชีและควบคุมการถอนเงิน ขณะที่ตั้มช่วยเปิดบัญชีและถอนเงินสด ส่วนหยกถูกกล่าวหาว่าแนะนำให้ผู้ถือบัญชีติดต่อเธอเมื่อบัญชีถูกระงับ โดยอ้างว่าเธอมีผู้ติดต่อที่สามารถช่วยเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกในการยกเลิกการระงับบัญชีได้
เครือข่ายนี้มีรายงานว่าได้บัญชีมาโดยการจดทะเบียนบริษัทในชื่อของผู้ที่ถูกชักชวน การเข้าครอบครองธุรกิจที่มีปัญหา หรือการเช่าบัญชีบริษัทที่มีอยู่แล้ว ผู้ที่ถูกชักชวนบางรายได้รับเงินสูงสุด 30,000 บาท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท แม้ว่าบริษัทเหล่านั้นจะไม่มีการดำเนินธุรกิจจริง แต่บัญชีของพวกเขากลับถูกใช้เพื่อรับเงินจากเหยื่อการฉ้อโกง ก่อนที่เงินจะถูกโอนหรือถอนเป็นเงินสด ผู้ถือบัญชีดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเผชิญกับผลทางกฎหมายเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
พนักงานสอบสวนยังพบเอกสารบริษัทที่ใช้ในการลงทะเบียนเบอร์มือถือ 40 หมายเลข โดยหนึ่งในนั้นถูกกล่าวหาว่าถูกใช้โดยผู้โทรที่แอบอ้างเป็นพนักงานของ HomePro เพื่อหลอกลวงเหยื่อเป็นเงินหลายหมื่นบาท หมายเลขทั้ง 40 หมายเลขถูกระงับทั้งหมด ผู้ต้องสงสัยเผชิญกับข้อกล่าวหาหลายประการ รวมถึงการฉ้อโกงโดยการปลอมแปลง คอมพิวเตอร์อาชญากรรม การฟอกเงิน การรวมกลุ่มโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และการสมคบคิดทางอาญา
ที่มา: Bangkok Post
