ตำรวจไทยจับ 4 ชาวรัสเซีย กวาดล้างธุรกิจนอมินีในชลบุรี

ชลบุรี: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้จับกุมชาวรัสเซีย 4 ราย หลังจากการกวาดล้างครั้งใหญ่ในธุรกิจนอมินีต่างชาติที่ต้องสงสัย โดยพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 5 พันล้านบาท

พล.ต.ท. สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศผลการปฏิบัติการเมื่อวันศุกร์ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้น 41 จุดทั่วจังหวัด ภายใต้การดำเนินงานระยะที่สี่ของโครงการทั่วประเทศที่มุ่งเป้าไปที่การจัดตั้งนอมินีที่ผิดกฎหมาย

การสืบสวนเริ่มขึ้นหลังจากจังหวัดชลบุรีได้จัดตั้งคณะทำงานพิเศษในเดือนเมษายน โดยรวบรวมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน กรมสรรพากร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจท่องเที่ยว

ตามข้อมูลจาก พล.ต.ท. สำราญ กลุ่มชาวรัสเซียกลุ่มหนึ่งได้ใช้เว็บไซต์ที่จดทะเบียนในรัสเซียเพื่อโฆษณาบ้านสำหรับขายและเช่าในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี โดยส่งเสริมให้เป็นชุมชนสำหรับชาวรัสเซีย

การตรวจสอบเครือข่ายนอมินีและการดำเนินคดี

พนักงานสอบสวนพบว่าบ้านประมาณ 775 หลังใน 6 โครงการที่อยู่อาศัย รวมมูลค่ากว่า 5 พันล้านบาท ถูกถือครองผ่านบริษัท 495 แห่ง ในจำนวนนี้ 435 แห่งมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

ตำรวจได้ระบุบริษัท 33 แห่งเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย โดย 19 แห่งสงสัยว่าใช้ผู้ถือหุ้นนอมินีชาวไทยในนามของชาวต่างชาติ ในขณะที่ 14 แห่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบการเป็นเจ้าของและถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ

ศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยชาวรัสเซีย 4 ราย และหมายค้น 41 จุด ผู้ต้องสงสัยทั้งสี่รายถูกจับกุมทั้งหมด เจ้าหน้าที่ยึดบันทึกการจดทะเบียนบริษัท เอกสารบัญชี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

การปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัย 54 ราย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทรัพย์สินและที่ดินที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคดีมีมูลค่าประมาณ 235.2 ล้านบาท พล.ต.ท. สำราญกล่าว

เครือข่ายนอมินีขนาดใหญ่ที่ถูกจับตา

คดีสำคัญคดีหนึ่งเกี่ยวข้องกับที่ดินในอำเภอบ้านบึง ซึ่งพนักงานสอบสวนสงสัยว่ามีการใช้ชาวไทยถือครองที่ดิน 5 แปลงครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 268 ไร่ ในนามของกลุ่มนักลงทุนชาวจีน ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 346 ล้านบาท

การสืบสวนยังได้เปิดเผยเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีบุคคลเพียงไม่กี่คนปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลายร้อยแห่ง ในกรณีหนึ่ง พบว่ามีบุคคลสามคนเชื่อมโยงกับบริษัท 328 แห่ง ในขณะที่อีกเครือข่ายหนึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลสองคนที่เชื่อมโยงกับบริษัท 172 แห่ง และกลุ่มที่สามเกี่ยวข้องกับบุคคลสามคนที่เชื่อมโยงกับบริษัทประมาณ 70 แห่ง

“โครงสร้างเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาว่าบริษัทต่างๆ ก่อตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายหรือไม่” พล.ต.ท. สำราญกล่าว

การยืนยันการต้อนรับลงทุนและการบังคับใช้กฎหมาย

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าประเทศไทยยังคงยินดีต้อนรับการลงทุนและการท่องเที่ยวจากต่างชาติ แต่ผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย “ผู้ถือหุ้นชาวไทยจะต้องเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและผู้ลงทุนจริง ไม่ใช่บุคคลที่ถูกใช้ชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดทางกฎหมาย” เขากล่าว

พล.ต.ท. สำราญยังได้เตือนสำนักงานกฎหมาย สำนักงานบัญชี และผู้ให้บริการจดทะเบียนบริษัทไม่ให้ช่วยเหลือลูกค้าในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยระบุว่าผู้ที่พบว่าได้อำนวยความสะดวกในการจัดตั้งนอมินีที่ผิดกฎหมายจะต้องเผชิญกับการดำเนินการทางกฎหมาย

ที่มา: Bangkok Post