ทางการไทยรวบหนุ่มจีนฟอกเงินเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ของไทยได้จับกุมชายชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ฐานต้องสงสัยฟอกเงินให้กับเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงออนไลน์อย่างน้อย 16 คดี

พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ ชัยศิริ ผบช.ก. เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า ตำรวจทางหลวงได้เปิดปฏิบัติการ ‘Highway Scam Hunter 4PE’ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อทลายเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า 4 พันล้านบาท การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากตำรวจให้ความช่วยเหลืออดีตข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้ว ซึ่งสูญเงินไปกว่า 1.4 ล้านบาทให้กับกลุ่มนักต้มตุ๋น

ต่อมา ตำรวจได้เปิดเผยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนและเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาหลายนาย ในปฏิบัติการล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้สืบร่องรอยเงินที่ถูกโอนมาจากเหยื่อผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีไปยังนายหวง เว่ย ชายชาวจีนผู้ต้องสงสัย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า เครือข่ายนี้มีการแบ่งบทบาทอย่างชัดเจน โดยกลุ่มหนึ่งดำเนินการศูนย์บริการทางโทรศัพท์เพื่อหลอกลวงเหยื่อ และอีกกลุ่มหนึ่งจัดหาบัญชีม้าและฟอกเงิน นักสืบได้ระบุวิธีการเคลื่อนย้ายเงินสามวิธี ได้แก่ การถอนเงินสด การซื้อทองคำ และการโอนเงินไปยังบัญชีม้าในปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งเงินเหล่านั้นถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล USDT ก่อนที่จะถูกส่งกลับไปยังเครือข่ายหลอกลวง

บันทึกทางการเงินเชื่อมโยงเครือข่ายนี้กับคดีฉ้อโกงออนไลน์อย่างน้อย 16 คดี คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.7 ล้าน USDT หรือมากกว่า 832 ล้านบาท

ที่มา: Bangkok Post