DSI ส่งคดีทุจริต Stark Corp. ชุด 2 ให้อัยการสูงสุดพิจารณา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ส่งคดีฟอกเงิน Stark Corporation (STARK) ชุดที่สอง ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุด (OAG) เพื่อพิจารณาว่าการโอนเงิน 743 ล้านบาทไปยังสิงคโปร์นั้นจะเข้าข่ายการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรหรือไม่

คดีนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่นายสถาพร ตรีสัตยพันธุ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ STARK ซึ่งเป็นจำเลยที่สามในคดี STARK ชุดแรก ในคดีใหม่นี้ นายสถาพรถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรก

พนักงานสอบสวนกล่าวหาว่า นายสถาพรได้ยักยอกเงินกว่า 347 ล้านบาทจากบริษัทเข้าบัญชีส่วนตัวของตนเอง จากนั้นเงินบางส่วนได้ถูกโอนผ่านบัญชีของบุคคลอื่น รวมถึงบัญชีในสิงคโปร์ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน

ผู้ต้องสงสัยแปดคนในคดีนี้ ได้แก่ นายสถาพร, น.ส. นันทนัทธ์ ปราชญ์เพชร, นายพุทธิวัฒน์ กาญจนอนันต์, น.ส. ศิริวรรณ สุขภิญโญ, น.ส. กุลธิดา สุวรรณนุวัฒน์, น.ส. ปณพร พฤทธิพงษ์พันธุ์, นายชนกหล้า บูญญาภิไมย และ น.ส. จิตรสา สวัสดิ์งาม

นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนของ OAG กล่าวเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมว่า คดี STARK ชุดแรกกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา ในขณะที่ DSI กำลังดำเนินคดีชุดที่สอง

DSI ได้จัดให้คดีใหม่นี้เป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดในประเทศไทยในตอนแรก อย่างไรก็ตาม อัยการจากสำนักงานคดีพิเศษของ OAG ได้พิจารณาแล้วว่าการโอนเงินไปยังสิงคโปร์อาจทำให้คดีนี้เป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร และคดีนี้ได้ถูกส่งต่อให้ OAG เพื่อการพิจารณาทางกฎหมายขั้นสุดท้าย

สำนักงานการสอบสวนยังเห็นด้วยกับสำนักงานคดีพิเศษว่า คดีนี้เป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการโอนเงินข้ามพรมแดน นายวัชรินทร์กล่าวว่า หาก OAG สั่งให้ DSI ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม DSI จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการดังกล่าว

คดี STARK ชุดแรกเกี่ยวข้องกับจำเลย 12 คนที่ถูกกล่าวหาในข้อหาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์, การฉ้อโกงประชาชน, การยักยอก, การฟอกเงิน และความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การพิจารณาคดีอาญาอยู่ในระหว่างดำเนินการที่ศาลอาญา

การฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นประมาณ 38-40 พันล้านบาท

ที่มา: Bangkok Post