ตำรวจไทยชี้พบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิกว่า 65% ถูกนำไปใช้ส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนไทยระบุว่า เงินบริจาคจำนวน 527 ล้านบาท จากทั้งหมด 815 ล้านบาท ที่ได้รับมอบให้แก่มูลนิธิธัมดี ซึ่งมีนักแสดงหญิงชาวไทย ปนัดดา ‘บุ๋ม’ วงศ์ผู้ดี เป็นประธาน ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการชำระค่าบัตรเครดิต สินค้าหรู และการลงทุนในกองทุนรวม
พล.ต.ต. ธัชพุมิ จารุปรัตน์ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้ประกาศรายละเอียดเบื้องต้นของการสอบสวนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ขณะที่อดีตนางสาวไทยและสามีของเธอได้ปรากฏตัวต่อศาลเป็นครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
คุณปนัดดา วัย 50 ปี และสามีของเธอ อธิป ‘ก๊อต’ อนันตวัน วัย 53 ปี ได้มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่เมื่อวันศุกร์ หลังจากมีการออกหมายจับพวกเขาในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากกลุ่มผู้บริจาคและประชาชนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยสงสัยว่าเงินบริจาคของพวกเขาไม่ได้ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การกุศลที่ระบุไว้
“พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้ใช้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์สาธารณะ รวมถึงการมีส่วนร่วมในงานสังคม เพื่อระดมเงินบริจาคผ่านเพจเฟซบุ๊ก” พล.ต.ต. ธัชพุมิ กล่าว
ไทม์ไลน์การระดมทุนและการใช้บัญชี
คุณปนัดดา เริ่มต้นการระดมเงินบริจาคออนไลน์ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ผ่านบัญชีที่เปิดในชื่อส่วนตัวของเธอ โดยอ้างว่าเงินจะถูกนำไปใช้สำหรับกิจกรรมการกุศลต่างๆ ในปี 2560 เธอได้ก่อตั้งเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิธัมดี ซึ่งรู้จักกันในชื่อ ‘องค์กรทำดี’ เพื่อระดมเงินบริจาคในขณะที่ยังคงใช้บัญชีธนาคารส่วนตัวเดิม
เมื่อเงินบริจาคเพิ่มขึ้น เธอได้จดทะเบียนมูลนิธิในเขตบางเขน กรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคม 2565 ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน มูลนิธิได้เปิดบัญชีธนาคารในชื่อที่จดทะเบียนและเริ่มรับเงินบริจาคผ่านทั้งสองบัญชี โดยที่ไม่ได้ปิดบัญชีส่วนตัวเดิม
ในปี 2568 มีแผนที่จะย้ายมูลนิธิจากบางเขนในกรุงเทพฯ ไปยังปทุมธานี และมีการเปิดบัญชีส่วนตัวที่สาม ซึ่งอธิบายว่าเป็นบัญชีเสริม เพื่อรวบรวมเงินบริจาคสำหรับการก่อสร้างมูลนิธิใหม่ เจ้าหน้าที่สอบสวนกล่าว
พนักงานสอบสวนพบว่าคุณปนัดดามีอำนาจในการจัดการบัญชีทั้งสาม โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าเธอยังคงควบคุมการอนุมัติการชำระเงิน พล.ต.ต. ธัชพุมิ กล่าว
เงินกว่า 500 ล้านบาท ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน บัญชีทั้งสามได้รับรายการธุรกรรมมากกว่า 3.2 ล้านรายการจากบัญชีผู้บริจาคกว่าหนึ่งล้านบัญชี รวมเป็นเงินประมาณ 815 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 527 ล้านบาทถูกกล่าวหาว่านำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว พล.ต.ต. ธัชพุมิ กล่าวเสริมว่า เงินบริจาคบางส่วนถูกนำไปใช้สำหรับกิจกรรมของมูลนิธิ แต่สัดส่วนน้อยกว่า 70%
เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุประเภทธุรกรรมที่น่าสงสัย 12 รายการ รวมถึงเงิน 99 ล้านบาทที่โอนให้นายอธิป, เงิน 18 ล้านบาทที่จ่ายให้ผู้รับเหมาสร้างพูลวิลล่าในภูเก็ต และเงิน 36 ล้านบาทที่โอนให้กรรมการมูลนิธิ
ธุรกรรมอื่นๆ ได้แก่ เงิน 4.6 ล้านบาทที่โอนให้พ่อของคุณปนัดดา, เงิน 24 ล้านบาทที่ลงทุนในกองทุนรวม, เงิน 10 ล้านบาทที่ใช้ไปกับประกันชีวิต และเงิน 19 ล้านบาทที่ใช้สำหรับชำระค่าบัตรเครดดิต เงินที่ถอนออกจากกองทุนรวมยังถูกนำไปซื้อเครื่องประดับและกระเป๋าถือหรูมูลค่า 2.7 ล้านบาท เงินบางส่วนยังถูกนำไปชำระค่าที่อยู่อาศัยและค่าบำรุงรักษาส่วนกลาง
เจ้าหน้าที่พบว่ามูลนิธิไม่มีบันทึกการประชุมคณะกรรมการประจำปีหรือรายงานประจำปีที่ยื่นต่อสำนักงานทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ผลการตรวจสอบเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่พิจารณาในการประเมินพฤติกรรมและความตั้งใจฉ้อโกงของผู้ต้องสงสัย พล.ต.ต. ธัชพุมิ กล่าว
มูลนิธิยังจ่ายภาษีเพียงสองปีแรกของการดำเนินงาน ในฐานะนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร มูลนิธิจะต้องรายงานสถานะทางการเงินต่อสำนักงานทะเบียน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ได้รับการยกเว้นภาษีและต้องแจ้งรายได้จากการบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี เขากล่าวสรุป
ที่มา: Bangkok Post
