ตำรวจไทยทลายเครือข่ายบัญชีม้าองค์กรระดับชาติ จับ 11 ผู้ต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 11 ราย ในปฏิบัติการบุกทลายเครือข่ายข้ามชาติทั่วประเทศ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสร้างและขายบัญชีม้าของบริษัทให้กับแก๊งต้มตุ๋น ผู้ฟอกเงิน และผู้ประกอบการพนันออนไลน์
พลตำรวจโท ณัฏฐธนัช ชัยอาสนะ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กล่าวว่า การสอบสวนเริ่มต้นจากปฏิบัติการตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งทางการไทยได้เปิดโปงธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยที่เชื่อมโยงกับบริษัทหลายร้อยแห่งที่จดทะเบียนในประเทศไทย เครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าจัดตั้งบริษัทมากกว่า 1,500 แห่ง เพื่อเปิดบัญชีธนาคารซึ่งต่อมาถูกขายให้กับกลุ่มอาชญากร
ตำรวจไทยกล่าวว่า เครือข่ายนี้มีชาวมาเลเซียเป็นหัวหน้า ซึ่งใช้ผู้จัดหาชาวไทยในการหาคนว่างงานที่เต็มใจให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการจดทะเบียนบริษัท ผู้จัดหาเหล่านี้จะแนะนำให้ผู้ถูกชักชวนเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท โดยปกติกับธนาคารสามแห่ง เพื่อแลกกับค่าตอบแทน เมื่อบัญชีเปิดใช้งานแล้ว บัญชีและโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องจะถูกรวบรวมและส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ซึ่งหลายรายมีฐานอยู่ในพื้นที่ชายแดน
ทางการไทยกล่าวว่า ผู้จัดหาที่รู้จักกันในชื่อ ‘นักวิ่ง’ จะติดตามเจ้าของบัญชี และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสวมบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่า ในช่วงกลางปี 2567 กลุ่มผู้กระทำความผิดได้เปลี่ยนจากการใช้บัญชีม้าส่วนบุคคลมาเป็นบัญชีองค์กร เนื่องจากบัญชีบริษัทดูน่าเชื่อถือมากกว่าและเสนอวงเงินทำธุรกรรมที่สูงกว่า ตำรวจไทยยังพบหลักฐานว่ามีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างข้อมูลบริษัทสำหรับวัตถุประสงค์ในการธนาคาร
เครือข่ายนี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการผ่านกระบวนการที่มีโครงสร้าง รวมถึงการสรรหาเจ้าของบัญชี การจดทะเบียนบริษัทผ่านแพลตฟอร์ม DBD Biz Register การเปิดบัญชี และการแจกจ่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมบัญชีเหล่านั้น
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการหมายจับผู้ต้องสงสัย 16 ราย และตรวจค้น 20 แห่งใน 8 จังหวัด ซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 11 ราย เจ้าหน้าที่ไทยได้ยึดสมุดบัญชีธนาคาร 239 เล่ม เอกสารการขายของบริษัท 222 ฉบับ โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ 36 เครื่อง และซิมการ์ด 12 ชิ้น รวมถึงหลักฐานอื่นๆ เจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อมโยงเครือข่ายนี้กับคดีธุรกรรมที่น่าสงสัยมากกว่า 1,060 คดี และระบุตัวเหยื่อได้ 113 ราย
ที่มา: Bangkok Post
