Capital One เผยปิดบัญชีทรัมป์ปี 2021 เหตุหวั่นฟอกเงิน

Capital One เปิดเผยในเอกสารที่ยื่นต่อศาลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า บัญชีธนาคารของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ถูก Capital One ปิดไปในปี 2021 หลังจากตรวจพบกิจกรรมทางการเงินที่มีลักษณะเข้าข่ายการฟอกเงิน

เอกสารของศาลดังกล่าวเชื่อมโยงกับคดีความที่หนึ่งในบริษัทโฮลดิ้งทางการเงินของทรัมป์ยื่นฟ้อง Capital One หลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งสมัยที่สองไม่นาน ทรัมป์อ้างว่า Capital One ปิดบัญชีของเขาอย่างผิดกฎหมายด้วยเหตุผลทางการเมือง หลังจากเหตุการณ์โจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม

Capital One ต้องการให้ศาลยกฟ้องคดีดังกล่าว “การปิดบัญชีเป็นผลมาจากการวิเคราะห์และทบทวนอย่างรอบคอบหลายเดือนโดยทีม AML ของ Capital One ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของธนาคารและแนวทางกำกับดูแล” ธนาคารระบุในเอกสารที่ยื่นต่อศาล คำว่า “AML” เป็นคำย่อของ Anti-Money Laundering (การต่อต้านการฟอกเงิน)

ทรัมป์ได้ยื่นฟ้อง Capital One รวมถึง JPMorgan Chase ข้อหา ‘debanking’ เขาหลังจากที่เขาพ้นจากตำแหน่งในปี 2021 การ ‘debanking’ เกิดขึ้นเมื่อธนาคารปิดบัญชีลูกค้าเนื่องจากเชื่อว่าลูกค้าเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน กฎหมาย หรือชื่อเสียงต่อธนาคาร

ธนาคารทั้งสองแห่งปฏิเสธว่าไม่ได้ตัดความสัมพันธ์กับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บุตรชายของเขา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยเหตุผลทางการเมือง คดีความกับ JPMorgan Chase เรียกร้องค่าเสียหาย 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

JPMorgan ระบุว่า ไม่ได้ปิดบัญชีด้วยเหตุผลทางการเมือง แต่จะปิดบัญชี “ไม่ว่าจะมีสาเหตุหรือไม่ก็ตาม” และยังปิดบัญชีที่ก่อให้เกิด “ความเสี่ยงทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ”

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากที่คดีเดิมไม่มีความคืบหน้ามาหลายเดือน ทนายความของทรัมป์ได้ยื่นฟ้องแก้ไขเพิ่มเติม โดยอ้างว่าธนาคารได้ ‘debank’ เขาด้วยเหตุผลทางการเมือง ธนาคารกล่าวว่าข้อกล่าวหาใหม่นั้นไม่มีมูลความจริง โดยระบุว่าคำฟ้องนี้ตั้งอยู่บน “ทฤษฎีใหม่ที่อ้างอิงจากการเลือกตัดคำพูดบางส่วนมาใช้”

ที่มา: South China Morning Post