กรมพัฒน์ลุยตรวจร้านอาหาร-บ่อตกกุ้งห้วยขวาง พบพัวพันเว็บพนันออนไลน์-ต่างชาติกลุ่มเสี่ยง

ลุยตรวจร้านอาหาร-บ่อตกกุ้งห้วยขวาง พบพัวพันพนันออนไลน์ ต่างชาติกลุ่มเสี่ยง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งทีมปราบนอมินี ร่วมกับ ปปง. ลงพื้นที่เขตห้วยขวางอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบร้านอาหาร บ่อตกกุ้ง และธุรกิจสปารวม 5 แห่ง พบ 2 แห่งมีความเกี่ยวข้องกับการโปรโมตเว็บไซต์พนันออนไลน์ และรับชำระเงินผ่านบัญชีบุคคลชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังพบอีก 1 แห่งมีนิติบุคคลหลายรายตั้งอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมตรวจสอบเชิงลึก

วันนี้ (24 มิ.ย. 2569) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทีมปราบนอมินีของกรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสวนการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและระบบการรับชำระเงินที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน

นายพูนพงษ์กล่าวว่า การลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ มุ่งเป้าไปที่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่บนถนนประชาอุทิศและถนนรัชดาภิเษก จำนวน 5 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงธุรกิจนอมินี และมีการใช้ธุรกรรมทางการเงินหรือระบบการชำระเงินที่อาจเอื้อต่อการฟอกเงิน ผลการตรวจสอบมีดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮง เฮง เจริญค้า ประกอบกิจการบ่อตกกุ้ง มีหุ้นส่วนเป็นคนไทย 2 ราย พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดเอกสารทางบัญชีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไว้เป็นของกลาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2. ร้านอาหารหม่าล่า ‘ชุยเยียนสือไต้’ มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล 2 ราย ได้แก่ บริษัท ถัน ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2569 มีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นไทย 75% และต่างชาติ 25% และบริษัท ชุยเยียนสือไต้ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2567 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นไทย 51% และต่างชาติ 49% พบว่ากรรมการและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติเป็นบุคคลเดียวกันในทั้งสองบริษัท นอกจากนี้ยังพบว่ามีการรับชำระเงินค่าอาหารโดยโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลของกรรมการชาวต่างชาติ และมีพฤติการณ์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พนันออนไลน์ในลักษณะเดียวกับรายแรก ทั้งยังพบว่ามีนิติบุคคลอีก 2 รายใช้สถานที่ตั้งเดียวกันด้วย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนคนไทยที่ให้ความร่วมมือกับชาวต่างชาติในการใช้ชื่อตนเองเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ถือเป็นการกระทำผิดในฐานะนอมินี และมีความผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ผู้ที่ประกอบธุรกิจผ่านนอมินี หรือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยินยอมให้ใช้ชื่อตนเองถือหุ้นแทน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากยังฝ่าฝืนไม่เลิกการกระทำผิดจะมีโทษปรับรายวันวันละ 10,000-50,000 บาท

3. บริษัท สกาย วอเตอร์ สปา จำกัด ประกอบธุรกิจสปาและดูแลสุขภาพ มีกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย กรรมการเป็นผู้พาตรวจสถานที่ ซึ่งพบว่ามีบริษัท ตงลู่ หิมาลายา จำกัด ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ในอาคารเดียวกัน ประกอบกิจการจำหน่ายวัตถุมงคลและเครื่องราง โดยมีผู้ถือหุ้นคนไทยและคนจีนถือหุ้นร่วมกัน ในวันตรวจสอบสถานประกอบการปิดและไม่สามารถติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลได้
4. บริษัท เกาเหลาจิ่ว กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการร้านอาหาร ‘หมาล่า ฉงชิ่งเกาเก้า’ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 ทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นไทย 51% และผู้ถือหุ้นชาวจีน 49% จากการตรวจสอบระบบการรับชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด พบว่าเงินค่าบริการถูกโอนเข้าบัญชีของบริษัทโดยตรง เบื้องต้นจึงยังไม่พบข้อสังเกตในการกระทำผิด
5. บริษัท บ่อกุ้ง รัชดา 18 จำกัด ประกอบกิจการบ่อตกกุ้ง โดยกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อสังเกตหรือพฤติการณ์ผิดปกติ

ข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้จากการลงพื้นที่ดังกล่าวจะถูกนำไปวิเคราะห์เชิงลึกและตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากพบว่ามีการใช้บัญชีบุคคลหรือธุรกรรมทางการเงินเพื่อปกปิด อำพราง หรือซ่อนเร้นแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

อ่านข่าว:

• ‘เดลิเวอรี่จีน’ ระบาด พาณิชย์ลุยตรวจ 3 แพลตฟอร์ม เปิดให้บริการรับส่งอาหาร
• เปิดผล ‘กวาดล้างนอมินี’ 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน จับแล้ว 65 คน
• สาวไส้ขบวนการ ‘นอมินี’ กลยุทธ์ใหม่ถือสัญชาติไทยเปิดบริษัทใหม่บังหน้า

ที่มา: ThaiPBS