รวบแก๊งออกใบกำกับภาษีปลอม เสียหายกว่า 360 ล้านบาท

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายออกและจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอม ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับรัฐเป็นจำนวน 360 ล้านบาท จากการสูญเสียรายได้ โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยในการแถลงข่าวผลการปฏิบัติการ ‘Anti Ghost Bill’ ว่า เครือข่ายดังกล่าวดำเนินการมาประมาณ 5 ปี โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันและบริษัทก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย ได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 10 จุด ได้แก่ 4 จุดในกรุงเทพมหานคร, 3 จุดในนนทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา, สมุทรปราการ และชัยภูมิ จังหวัดละ 1 จุด สถานที่ที่เข้าตรวจค้นรวมถึงที่อยู่อาศัยและบริษัทที่เชื่อมโยงกับผู้จัดทำเอกสารฉ้อโกง, บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อและใช้ใบแจ้งหนี้ปลอม และบริษัทบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย

ผู้หญิง 1 คน และผู้ชาย 2 คน ถูกจับกุมตามหมายจับที่ออกโดยศาลภาษีกลาง และเผชิญข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย พวกเขาถูกระบุชื่อว่า นางรฐา อายุ 61 ปี, นายคนะพจน์ อายุ 50 ปี และนายปันเดชา อายุ 33 ปี ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติม

พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กรมสรรพากรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลและบริษัทที่จำหน่ายใบกำกับภาษีโดยไม่มีการทำธุรกรรมจริงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ

จากการสืบสวนพบว่า นางรฐา เป็นตัวแทนจำหน่ายของเครือข่าย ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ ‘อ้อ รฐา’ เธอติดต่อลูกค้าเป้าหมายผ่านกลุ่มออนไลน์ที่อนุญาตเฉพาะเครือข่ายและบุคคลใกล้ชิดเท่านั้น พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ ระบุ

เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้แฝงตัวเข้าสู่เครือข่าย หลังจากได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก เจ้าหน้าที่ได้เจรจาและซื้อใบกำกับภาษีปลอมจากพวกเขาหลายครั้ง ใบกำกับภาษีออกในชื่อบริษัทที่มีนายปันเดชา ผู้ต้องสงสัยวัย 33 ปี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

หลังจากลูกค้าแจ้งมูลค่าที่ต้องการในใบแจ้งหนี้ การชำระเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนายคนะพจน์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นบัญชีม้าของนางรฐา เพื่อปกปิดตัวตนของเธอ

พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า แก๊งนี้ใช้บุคคลอื่นส่งใบแจ้งหนี้ปลอมผ่านไปรษณีย์ไทย โดยใช้ชื่อบุคคลที่สามบนซองจดหมาย

พนักงานสอบสวนกล่าวหานางรฐาว่าจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอมให้กับลูกค้าจำนวนมากทั่วประเทศ และแบ่งรายได้กับนายปันเดชา ซึ่งพบว่าใช้บริษัทบัญชีเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 400 ล้านบาท

ตลอดระยะเวลาห้าปี นายปันเดชา ถูกกล่าวหาว่ายื่นงบการเงินประจำปีรายงานรายได้ 300-400 ล้านบาท เพื่อทำให้บริษัทดูน่าเชื่อถือ พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า พนักงานสอบสวนจะขยายผลการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของกลุ่มนี้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศรวมประมาณ 360 ล้านบาท

ทางการยึดของกลางกว่า 200 รายการในการเข้าตรวจค้น ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับใบกำกับภาษี 105 ชุด, รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย 12 แฟ้ม, บันทึกการจัดส่งไปรษณีย์ 31 แฟ้ม, สัญญา 17 แฟ้ม, เอกสารการขายและโอนเงิน, สมุดบัญชีธนาคาร 18 เล่ม, ตรายางบริษัท 18 ชิ้น, คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 20 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง

ที่มา: Bangkok Post