อายัดทรัพย์เครือข่าย ‘เบนจามิน มอเริร์เบอร์เกอร์’ แสนล้านบาทในไทย
ทางการไทยได้ยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวม 3.58 หมื่นล้านบาท ในการสอบสวนต่อเนื่องเกี่ยวกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้ เบนจามิน มอเริร์เบอร์เกอร์ และนักธุรกิจชาวกัมพูชา ยิม ลีก
พนักงานสอบสวนระบุว่า เครือข่ายนี้ได้เคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากกิจกรรมทางอาญาผ่านธนาคารในกัมพูชาและกองทุนการลงทุนในต่างประเทศ ก่อนที่จะนำไปใช้เข้าซื้อหุ้นหลักในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทรัพย์สินที่ถูกยึดรวมถึงหุ้นในบริษัทต่างๆ เช่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), วีจีไอ และเอ็มเอฟซี แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าประมาณ 1.48 หมื่นล้านบาท
เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศผลการปฏิบัติการนี้ในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในกรุงเทพฯ
เบื้องหลังการสอบสวนเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
ตำรวจกล่าวว่า การสอบสวนนี้พัฒนามาจากคดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงนักธุรกิจชาวลาวและเครือข่ายนักต้มตุ๋น พล.ต.ต.ธัสสภณ สุวรรณ ณ แหลม ผบก.ปอศ. กล่าวว่า นายมอเริร์เบอร์เกอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ เบน สมิธ เคยถูกทางการนิวซีแลนด์ห้ามไม่ให้ทำงานเป็นนายหน้าหลักทรัพย์เป็นเวลาเจ็ดปี
นายมอเริร์เบอร์เกอร์ วัย 48 ปี ได้ใช้เวลาหลายปีอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเขาได้สร้างความสัมพันธ์ระดับสูงกับบุคคลในรัฐบาลและการเมือง ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทางการอ้างว่าเขามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการฟอกเงิน
นักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้รายนี้และภรรยาชาวไทยของเขาได้หลบหนีออกจากประเทศไทยในเดือนกันยายน 2568 ก่อนที่จะมีการสืบสวนใหญ่ของตำรวจและการตรวจสอบโดยรัฐสภาเกี่ยวกับเครือข่ายนี้ ตำรวจได้ตั้งข้อหาทั้งคู่ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายประมาณ 1 พันล้านบาท
กลไกการฟอกเงินและการอายัดทรัพย์สิน
พนักงานสอบสวนได้ระบุสามขั้นตอนในการดำเนินการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา:
- ปี 2562-2564: เครือข่ายใช้บัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกและญาติ รวมถึงบัญชีบริษัท เพื่อรับเงิน
- ปี 2565-2566: เงินถูกโอนโดยตรงจากกัมพูชาไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายในประเทศไทย ก่อนที่จะถูกย้ายไปยังกองทุนการลงทุนในสิงคโปร์
- ปี 2567-2568: ธนาคาร B.I.C. ในกัมพูชาได้โอนเงินหลายหมื่นล้านบาทไปยัง Capital Asia Investments (CAI) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตในสิงคโปร์ เพื่อซื้อหุ้นจำนวนมากในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย รายละเอียดของการเข้าซื้อกิจการได้รับการบันทึกไว้อย่างละเอียดโดยเว็บไซต์ข่าวสืบสวนสอบสวน Whale Hunting
พล.ต.ต.ธัสสภณ กล่าวว่า “ทางการได้ออกหมายจับผู้ต้องหาเจ็ดคนในข้อหา รวมถึงการฟอกเงิน, สมคบคิดฟอกเงิน, การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม และการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
ผู้ต้องหา ได้แก่ นายมอเริร์เบอร์เกอร์, ภรรยาของเขา นางแคทรียา บีเวอร์, นายยิม ลีก, นางสุพรรณรัตน์ สังคะเมือง, นายยูจีน แทง (ชาวสิงคโปร์), นายไค พิง เฉิน (ชาวออสเตรเลีย) และ นายณัฐกร อาทิธนวันอิง ตำรวจระบุว่า หกคนแรกเชื่อว่าอยู่ต่างประเทศและเป็นผู้ที่ถูกออกหมายแดงโดยตำรวจสากล ส่วน นายณัฐกร ถูกสอบสวนและตั้งข้อหาเมื่อวันจันทร์ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัว
พล.ต.ต.ธัสสภณ เสริมว่า เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจค้นสี่จุด โดยยึดสัญญาเงินกู้, เอกสารกองทุนการลงทุนและคริปโตเคอร์เรนซี, อุปกรณ์บัญชีแยกประเภท และคอมพิวเตอร์
นายกมลสิทธิ์ วงษ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า เรือยอชต์, รถยนต์, เงินฝากธนาคาร และที่ดิน ได้ถูกยึดพร้อมกับหุ้น มาตรการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถกู้คืนทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับความผิดที่ถูกกล่าวหาได้ เขากล่าวว่า ผู้เสียหายสามารถขอรับค่าชดเชยผ่านกระบวนการทางแพ่งได้โดยไม่ต้องรอให้คดีอาญาสิ้นสุด
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า พนักงานสอบสวนพบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหุ้น VGI ที่ออกผ่านการจัดสรรส่วนบุคคลให้กับกองทุนต่างชาติสามกลุ่ม มูลค่า 8.85 พันล้านบาท ผู้รับผลประโยชน์ถูกรายงานว่าเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับ นายยิม ลีก, นางแคทรียา และ นางสุพรรณรัตน์ ซึ่งดำเนินการตามคำสั่งของ นายมอเริร์เบอร์เกอร์ พวกเขาถือหุ้นมากกว่า 25% โดยไม่รายงานการถือครองหรือทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นางพรอนงค์ กล่าว
ที่มา: Bangkok Post
