แชท WhatsApp ถูกใช้ส่งเงินอาชญากรรม-กลุ่มหัวรุนแรงทั่วโลก

กลุ่มแชท WhatsApp ถูกใช้เป็นช่องทางในการส่งเงินสดหลายร้อยล้านยูโรไปทั่วโลก เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมและกลุ่มหัวรุนแรงโดยไม่มีการบันทึกหลักฐานใดๆ ผลการสอบสวนของสถานีโทรทัศน์ยุโรปเปิดเผย

กลุ่มแชทที่มีสมาชิก 532 คน ชื่อว่า “Traders of Greater Europe” (ผู้ค้าแห่งยุโรปที่ยิ่งใหญ่) ถูกใช้เพื่อจัดการการโอนเงินสดข้ามพรมแดนให้กับลูกค้า รวมถึงเมืองต่างๆ ในสหราชอาณาจักร เช่น เบอร์มิงแฮมและลอนดอน ในกรณีหนึ่ง มีการจ่ายเงินจากกรุงบรัสเซลส์ไปยังนักรบจากกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ในซีเรีย

เครือข่ายนักข่าวสืบสวนสอบสวนของสหภาพการกระจายเสียงแห่งยุโรป (EBU) ซึ่งรวมถึง BBC พบหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีระบบการโอนเงินสดที่คล้ายกันนี้ถูกใช้ในการลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ายาเสพติด

ระบบ Hawala: การโอนเงินไร้ร่องรอย

กลุ่มแชทซึ่งมีข้อความมากกว่า 82,000 ข้อความที่ส่งระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคม 2022 ถูกเปิดเผยครั้งแรกโดยผู้พิพากษาสืบสวนชาวเบลเยียม วินเซนต์ เกร์รา (Vincent Guerra)

ผู้พิพากษาสืบสวนเป็นผู้พิพากษาที่ตรวจสอบหลักฐานในคดีที่ซับซ้อนก่อนการพิจารณาคดีและให้คำแนะนำว่าคดีควรดำเนินต่อไปหรือไม่ เกร์รากล่าวว่าจำนวนธุรกรรมนั้น “น่าตกใจ” และเครือข่ายนี้ครอบคลุม “ทั่วทั้งโลก”

คดีนี้เริ่มต้นจากการสอบสวนการจัดหาเงินทุนก่อการร้าย แต่ “มันกลายเป็นเพียงหยดเดียวในมหาสมุทรของธุรกรรม” เขากล่าว

สมาชิกกลุ่มแชทส่งข้อความภาษาอาหรับถึงกันเพื่อจัดตั้งการชำระเงินสดโดยใช้ระบบการโอนเงินแบบโบราณที่เรียกว่า ‘ฮาวาลา’ (hawala)

ฮาวาลาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนายหน้าค้าเงินที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถจัดการการส่งเงินไปทั่วโลกโดยไม่มีการบันทึกอิเล็กทรอนิกส์หรือการขนส่งธนบัตรทางกายภาพ ระบบนี้เกี่ยวข้องกับการตกลงกันระหว่างนายหน้าสองคน หรือที่เรียกว่า ‘ฮาวาลาดาร์’ (hawaladars) ในสถานที่ที่ต่างกัน

ฮาวาลาดาร์คนหนึ่งจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง และอีกคนหนึ่งตกลงที่จะส่งเงินจำนวนเดียวกัน หักค่านายหน้า ให้กับผู้รับ ฮาวาลาดาร์ตกลงที่จะชำระธุรกรรมทั้งหมดระหว่างกันในภายหลัง

การโอนเงินแบบฮาวาลาถูกใช้บ่อยครั้งเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น แรงงานข้ามชาติส่งเงินกลับบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในประเทศที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงธนาคาร

อย่างไรก็ตาม อาชญากรก็สามารถใช้ประโยชน์จากการโอนเงินแบบฮาวาลาเพื่อหลีกเลี่ยงระบบ Swift ที่ใช้สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศส่วนใหญ่ ซึ่งธนาคารมักจะแจ้งเตือนธุรกรรมขนาดใหญ่ที่อยู่นอกเหนือการดำเนินธุรกิจปกติ และต้องรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยใดๆ

กลุ่ม ‘Great Traders of Europe’ สงวนไว้สำหรับธุรกรรมที่เกิน 5,000 ยูโร (ประมาณ 190,000 บาท) และการชำระเงินมักจะมากกว่านั้นมาก ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าทุกคนที่เข้าร่วมในกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินที่มาจากอาชญากรรม

ฮาวาลาผิดกฎหมายในหลายประเทศ รวมถึงประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรป แต่ถูกกฎหมายในสหราชอาณาจักรตราบใดที่นายหน้าลงทะเบียนกับสรรพากรและศุลกากร (HMRC)

การจับกุมในเบลเยียมและการขยายผล

ข้อความ WhatsApp จำนวนมากนี้ได้รับโดย EBU หลังจากการพิจารณาคดีในเบลเยียมในปี 2024 ซึ่งได้ตัดสินลงโทษผู้ฟอกเงินหกคน รวมถึง Abu Adam หัวหน้าเครือข่ายในกรุงบรัสเซลส์ และ Abu Ahmed ผู้ช่วยอันดับสองของเขา

ตำรวจเบลเยียมพบหลักฐานว่าจำเลยได้ส่งเงินไปยัง IS ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยภรรยาของนักรบหลบหนีออกจากค่ายกักกันในซีเรีย

เมื่อพวกเขาจับกุม Abu Adam พวกเขาพบกลุ่มแชท ‘Traders of Greater Europe’ บนโทรศัพท์ของเขา เกร์รากล่าวว่ามันเหมือนกับการ “ถูกรางวัลใหญ่” ซึ่งเปิดเผยการทำงานภายในของระบบใต้ดินขนาดใหญ่

โทรศัพท์ยังประกอบด้วยภาพถ่ายธนบัตร 5 ยูโร 6,000 ภาพที่แสดงหมายเลขซีเรียล และภาพถ่ายบัตรประจำตัว 6,000 ภาพ รายละเอียดเหล่านี้มักถูกใช้เป็นรหัสระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกันในการทำธุรกรรมฮาวาลา และจำนวนธนบัตรและบัตรประจำตัวทั้งหมดบ่งชี้ว่า Abu Adam ได้ดำเนินการธุรกรรมอย่างน้อย 12,000 รายการ เกร์รากล่าว

“นี่ไม่ใช่งานมือสมัครเล่น แต่มืออาชีพและในระดับที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน” เขากล่าวเสริม “พวกเขาเป็นนายธนาคารที่ไม่มีการกำกับดูแลจากรัฐบาล”

EBU ยังพบแก๊งค์อื่นๆ ทั่วทั้งยุโรปที่ใช้ระบบฮาวาลาสำหรับกิจกรรมทางอาญา ‘แฟรงก์’ อดีตผู้ฟอกเงินที่เคยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฮาวาลาในยุโรปบอกกับ EBU ว่าเขาเคยเกี่ยวข้องกับธุรกรรมรวมหลายร้อยล้านยูโร

เขาเล่าว่าการแนะนำให้รู้จักระบบฮาวาลาครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นที่สำนักงานแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆ นอกเมืองร็อตเตอร์ดัม มีผู้ส่งสารห้าหรือหกคนมาพร้อมกับเงินภายในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง โดยโอนเงินไปอย่างน้อยหนึ่งล้านยูโรตามที่เขาประมาณการ

“สิ่งที่ผมพบในภายหลังคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน มันเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนก่อการร้าย มันเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด มันเกี่ยวกับการค้าประเวณี และเรื่องเลวร้ายอื่นๆ อีกมากมาย พูดให้สุภาพนะ” เขากล่าว

กรณีในออสเตรีย: การค้ามนุษย์และการทรมาน

คดีในออสเตรียยังได้เปิดเผยว่าระบบฮาวาลามีความเชื่อมโยงกับการลักลอบขนคนเข้าเมืองและความรุนแรง ในกรณีหนึ่งที่สอบสวนโดยสถานีโทรทัศน์ ORF ของออสเตรีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย EBU ตำรวจออสเตรียบุกค้นสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “สำนักงานฮาวาลาที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเวียนนา”

สำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ในร้านเคบับบนถนนที่พลุกพล่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าถูกใช้เพื่อชำระเงินสำหรับการลักลอบขนคนเข้าเมือง พี่น้องชาวซีเรียสองคนที่บริหารงานนี้ถูกตั้งข้อหาค้ามนุษย์ รวมถึงการทรมานและข่มขืนผู้ส่งสารที่ทำเงิน 350,000 ยูโร (ประมาณ 13 ล้านบาท) หายไป โดยอ้างว่าเขาถูกปล้น พวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อปีที่แล้วและถูกตัดสินจำคุก 18 ปี และ 8 ปี ตามลำดับ

ตำรวจออสเตรียและยูโรโพล (Europol) ยังได้รื้อถอนเครือข่ายลักลอบขนคนเข้าเมืองอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับเงินทุนผ่านระบบฮาวาลา ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้ขนส่งผู้คนประมาณ 100,000 คนเข้าสู่ยุโรปภายใน 18 เดือน

เจอรัลด์ แททซ์เกิร์น (Gerald Tatzgern) ผู้นำการสอบสวนการค้ามนุษย์ที่หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมของออสเตรีย (BK) บอกกับ ORF ว่าการทรมานเป็นความจริงของการลักลอบขนคนเข้าเมืองและยังถูกใช้เพื่อเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด

เขากล่าวว่า: “วิดีโอการทรมานจะถูกส่งไปยังครอบครัว โดยบอกว่าหากพวกเขาไม่ส่งเงินเพิ่มอีก 1,000 ยูโร หรือหลายพันยูโร บุคคลที่เกี่ยวข้อง — ลูกชายของคุณ พี่ชายของคุณ พ่อของคุณ — จะต้องทนทุกข์ทรมาน”

เงินที่เรียกเก็บเพื่อหยุดการทรมานถูกเรียกร้องผ่านระบบฮาวาลา เขากล่าว

เควนติน มักก์ (Quentin Mugg) ผู้บัญชาการตำรวจและเจ้าหน้าที่ประสานงานยูโรโพล ซึ่งนำการสอบสวนการฟอกเงินหลายคดี กล่าวว่าระบบฮาวาลาเป็น “ช่องทางหลักในการฟอกเงินสำหรับอาชญากรรมจัดตั้ง”

“ไม่ว่าเงินจะมาจาก การลักลอบขนผู้อพยพ การค้ามนุษย์ การค้าประเวณี เงินเก็บของคุณย่าที่ส่งเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกชาย หรือชาวมาลีที่ทำงานในฝรั่งเศสและต้องการช่วยเหลือครอบครัว [ฮาวาลาดาร์] ก็ไม่สนใจ” เขากล่าวและเสริมว่า “และพวกเขาจะเรียกเก็บอัตราของพวกเขา”

ที่มา: BBC News