พบ 60 บริษัทนอมินีผิดกฎหมายบนเกาะสมุย ลุยปราบธุรกิจต่างชาติเถื่อน
พบ 60 บริษัทนอมินีผิดกฎหมายบนเกาะสมุย ตร. รวบผู้ต้องสงสัย 14 ราย
พล.ต.ท. โพลพี สุวัญชวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่า การปราบปรามธุรกิจต่างชาติผิดกฎหมายครั้งใหม่บนเกาะสมุยพบ 60 กรณี ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สถานรับเลี้ยงเด็กที่ไม่มีใบอนุญาต วิลล่าหรูมีสระว่ายน้ำ ไปจนถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กว่า 300 นายเข้าร่วมปฏิบัติการเมื่อวันเสาร์ เพื่อระบุและจับกุมชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายบนเกาะท่องเที่ยวแห่งนี้ และใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือทรัพย์สินแทน การปฏิบัติการนี้ นำโดย พล.ต.อ. สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถือเป็นการบุกตรวจค้นครั้งที่ 7 ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ หลังจากการสืบสวนเชิงลึก
ตรวจสอบบริษัท 12,906 แห่ง พบ 875 บริษัทเข้าข่ายนอมินี
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมด 12,906 แห่งบนเกาะสมุย พบว่า 8,254 แห่งมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ ในขณะที่ 875 แห่งมีลักษณะที่อาจบ่งชี้ถึงการใช้นอมินีคนไทย หลังจากการคัดกรองเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ได้ระบุบริษัทที่น่าสงสัย 59 แห่ง ที่ถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 37 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 31 ไร่ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 1.2 พันล้านบาท
ผลการสอบสวนนำไปสู่การร้องเรียนทางกฎหมาย 60 คดีต่อผู้ต้องสงสัย 88 ราย ประกอบด้วยคนไทย 26 ราย และชาวต่างชาติ 62 ราย
จับกุมชาวต่างชาติ 14 ราย
ศาลจังหวัดเกาะสมุยได้ออกหมายค้น 37 หมาย ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยแล้ว 14 ราย ประกอบด้วยชาวจีน 4 ราย ชาวอังกฤษ 4 ราย และชาวอิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา ชาติละ 1 ราย
การตรวจค้นมุ่งเป้าไปที่บริษัท 5 กลุ่มหลัก:
-
กลุ่มที่หนึ่ง เกี่ยวข้องกับเครือข่าย 19 บริษัทที่เชื่อมโยงกับชาวอิสราเอล ผู้ตรวจสอบพบโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนซึ่งคนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ ธุรกิจเหล่านี้รวมถึงสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่ไม่มีใบอนุญาต รวมถึงการซื้อ พัฒนา การขาย และการให้เช่าวิลล่าหรูแก่ลูกค้าต่างชาติ
-
กลุ่มที่สอง เกี่ยวข้องกับ 4 บริษัทที่เชื่อมโยงกับชาวเยอรมัน ซึ่งดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างวิลล่าหรูบนเนินเขาสูงชัน ซึ่งอาจเป็นการละเมิดข้อจำกัดทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่สงสัยว่ามีการขอใบอนุญาตก่อสร้างอย่างไม่ถูกต้อง วิลล่าเหล่านี้ถูกขายโดยการโอนหุ้นในบริษัทนอมินี ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีการทำธุรกรรมที่ดินและภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้
-
กลุ่มที่สาม ประกอบด้วย 27 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยชาวต่างชาติในการขอใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่าธุรกิจ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือพำนักในประเทศไทยได้นานถึงหนึ่งปี บันทึกการจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทย พบว่าไม่สอดคล้องกับการลงทุนที่แท้จริง
-
กลุ่มที่สี่ ประกอบด้วย 16 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยคนไทยทั้งหมดในเบื้องต้นเพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่ต้องใช้เอกสารสนับสนุน ต่อมาได้มีการเพิ่มชาวต่างชาติเข้ามาในโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็นวีซ่าธุรกิจ แม้ว่าบริษัทจะไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงก็ตาม
-
กลุ่มที่ห้า เกี่ยวข้องกับ 2 บริษัทที่ถูกระบุจากการแจ้งเบาะแสจากสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทย เกี่ยวกับชาวฝรั่งเศสที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนฝรั่งเศสในฟาร์มกัญชา สร้างความเสียหาย 21 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีสืบสวนและพบว่าคนไทยทำหน้าที่เป็นนอมินีถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ บริษัทเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการซื้อที่ดินและสร้างโรงแรมหรูพร้อมสระว่ายน้ำและสนามเทนนิส รวมถึงจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินกิจการโรงแรม ผู้ตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อตกลงเช่าที่ซ่อนเร้นในขณะที่มีการโฆษณาทรัพย์สินออนไลน์สำหรับการเข้าพักรายวันในอัตรา 11,000 ถึง 17,000 บาทต่อคืน อย่างไรก็ตาม ไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
การปฏิบัติการต่อเนื่อง
พล.ต.อ. สำราญ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันที่ 1 ตุลาคม กล่าวว่า การปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามเครือข่ายนอมินีในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างต่อเนื่อง ตลอด 6 ระยะแรก เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริษัท 238 แห่ง และที่ดิน 272 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 184 ไร่ โดยมีมูลค่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 2.8 พันล้านบาท มีการออกหมายจับรวม 178 หมาย
เขากล่าวว่า การปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจในจังหวัดท่องเที่ยว เช่น สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนและการดำเนินงานของต่างชาติเป็นไปตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตั้งเป้าที่จะป้องกันไม่ให้นักลงทุนต่างชาติเอาเปรียบคนไทยหรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนไทย พร้อมทั้งดำเนินการปราบปรามเครือข่ายนอมินีและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อไป
ที่มา: Bangkok Post
