DSI รวบ ‘มาลิกา มักซาลุด’ คดีโกง Forex พัวพัน ‘พาวุธ พงศ์วิทยภาณุ’

DSI สั่งจับ ‘มาลิกา มักซาลุด’ ขยายผลคดีโกง Forex พัวพัน ส.ส. พาวุธ พงศ์วิทยภาณุ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้จับกุมนางมาลิกา มักซาลุด ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท QRS Education จำกัด ในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ซึ่งเชื่อมโยงกับนายพาวุธ พงศ์วิทยภาณุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชน

พล.ต.ท. รัฐพล นาควัชระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันพุธที่ผ่านมาในพื้นที่พระราม 9 กรุงเทพฯ ภายใต้หมายจับของศาลอาญา

พล.ต.ท. รัฐพล กล่าวว่า นางมาลิกาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายให้กับบริษัทอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อคล้ายกันคือ QRS Company Limited เธอถูกนำตัวไปยังสำนักงานใหญ่ของ DSI เพื่อสอบปากคำ และถือเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่สำคัญที่สุดในการสอบสวนครั้งนี้

ข้อหาที่มาลิกาถูกแจ้ง

นางมาลิกาเผชิญกับข้อหาหลายกระทง ได้แก่ การฉ้อโกงประชาชนผ่านการกู้ยืมเงิน การสมคบคิดเพื่อฉ้อโกงประชาชน การดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต การดำเนินธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และการฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า นางมาลิกาได้ชักชวนนักลงทุนผ่านแคมเปญโฆษณาที่ก้าวร้าว โดยอ้างอย่างไม่เป็นความจริงว่าบริษัทของเธอได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ และรับประกันผลตอบแทน 20-30% ภายในเจ็ดวัน เหยื่อถูกเชิญเข้ากลุ่มออนไลน์พิเศษที่ให้สัญญาณการซื้อขาย

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า บริษัทยังได้ถ่วงเวลาการดำเนินการคำสั่ง ควบคุมกราฟราคา และแสดงราคาที่แตกต่างจากราคาตลาดโลก ทำให้นักลงทุนได้รับความเสียหายทางการเงินอย่างมาก เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน พวกเขาถูกเรียกเก็บเงินภาษีเพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมการถอนล่วงหน้า หรือถูกแจ้งว่ามีปัญหาทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถถอนเงินได้

พนักงานสอบสวนยังกล่าวหาว่า ผู้ต้องหาส่งเสริมให้นักลงทุนที่ขาดทุนชักชวนผู้เข้าร่วมใหม่ให้เป็นตัวแทนแนะนำเพื่อแลกกับผลตอบแทนในลักษณะเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น และโบนัสเพิ่มเติม

การจับกุมผู้ต้องสงสัยรายอื่นและหมายเรียก

การจับกุมนางมาลิกาเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยอีกรายคือนายธีรพงษ์ คงแก้ว หรือที่รู้จักกันในนาม ‘โค้ชเจมส์’ เมื่อวันอังคารที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์สองราย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนแนะนำ ฝึกอบรมนักลงทุน และชักชวนประชาชนให้ลงทุนในโครงการที่สัญญาผลตอบแทนสูงผิดปกติ

พล.ต.ท. รัฐพล กล่าวว่า ผู้ต้องสงสัยอีก 22 ราย ซึ่งรวมถึงนายพาวุธ ได้รับหมายเรียกให้มาสอบปากคำแล้ว หลังจากที่ศาลปฏิเสธที่จะออกหมายจับบุคคลเหล่านี้

ที่มา: Bangkok Post