ตำรวจไทยรวบ 11 ผู้ต้องสงสัยต่างชาติ กวาดล้างธุรกิจนอมินี

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางการไทยได้ดำเนินการกวาดล้างการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผิดกฎหมายของชาวต่างชาติในระยะที่แปด โดยบุกตรวจค้น 17 แห่งในโครงการที่อยู่อาศัยหรู 4 แห่งในกรุงเทพฯ และจับกุมผู้ต้องสงสัย 11 ราย ซึ่งรวมถึงพลเมืองชาวจีน พร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท

พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการปฏิบัติการครั้งนี้ โดยมุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติที่ถูกกล่าวหาว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือครองบ้านและที่ดิน การปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ บางนา สวนหลวง พระราม 9 ศรีนครินทร์ และกรุงเทพกรีฑา

พล.ต.อ. สำราญ กล่าวในการแถลงข่าวว่า ทางการมีหมายจับผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติ 86 ราย และได้จับกุม 11 คน ซึ่งเป็นพลเมืองชาวจีน 10 คน และชาวอเมริกัน 1 คน การสอบสวนนี้อิงจากข้อมูลที่ได้รับจากสถานทูตจีนในประเทศไทยเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย 3 รายที่ทางการจีนต้องการตัว

ผู้ต้องสงสัยรายแรกชื่อเพียง ‘เชา’ ถือหนังสือเดินทางจีนและกัมพูชา เขาถูกต้องการตัวในคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต 3 ราย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ในประเทศจีน พล.ต.อ. สำราญ กล่าวว่า พนักงานสอบสวนพบว่าเขาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในบริษัทที่ถือครองบ้านและที่ดินในโครงการที่อยู่อาศัยหรูย่านพระราม 9-ศรีนครินทร์ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์มีราคาตั้งแต่ 50 ล้านถึง 69 ล้านบาท นอกจากนี้ เขายังพบว่าเชื่อมโยงกับปฏิบัติการฉ้อโกง

ผู้ต้องสงสัยรายที่สองชื่อ ‘กุ้ย’ ถือหนังสือเดินทางจีน ตุรกี และกัมพูชา เขาถูกต้องการตัวในประเทศจีนในข้อหาฉ้อโกงและชักชวนให้คนข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายในเดือนเมษายน 2567 ที่เมืองจินหยุน มณฑลเจ้อเจียงทางตอนใต้

ผู้ต้องสงสัยรายที่สามชื่อ ‘เจียน’ ถือหนังสือเดินทางจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส และถูกต้องการตัวในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำเมื่อเดือนธันวาคม 2567 ในมณฑลเหอหนาน

ผู้ต้องสงสัยรายที่สองและสามพบว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในบริษัทที่ถือครองบ้านและที่ดินในโครงการที่อยู่อาศัยหรูย่านกรุงเทพกรีฑา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์มีราคาตั้งแต่ 77 ล้านถึง 98 ล้านบาท

บริษัทนอมินี 95 แห่ง

พล.ต.อ. สำราญ กล่าวว่า ทางการยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน และกรมสรรพากร เพื่อตรวจสอบบริษัทที่ต้องสงสัยว่าเป็นนอมินี การสอบสวนพบว่ามีบริษัท 95 แห่งที่ต้องสงสัยว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองบ้านและที่ดิน 94 แห่ง นอกจากนี้ ยังพบว่าหุ้นส่วนบริษัทสองรายถูกออกหมายแดงโดยตำรวจสากล ในขณะที่อีกรายถูกต้องการตัวตามหมายจับที่ออกโดยศาลอาญาพระโขนง

ผู้ต้องสงสัยทั้งสามคน ได้แก่:

• นายหลิน ชาวจีน และหุ้นส่วนทางธุรกิจในบริษัทที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในย่านพระราม 9-ศรีนครินทร์ เขาถูกออกหมายแดงโดยตำรวจสากลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 โดยทางการในเมืองเปิงปู้ มณฑลอานฮุย ในข้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรองค์กรที่ทำการฉ้อโกงออนไลน์
• นายไป๋ ชาวจีน และหุ้นส่วนทางธุรกิจในบริษัทที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในย่านกรุงเทพกรีฑา ถูกออกหมายแดงโดยตำรวจสากลเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยทางการในเมืองไท่หยวน มณฑลซานซี ในข้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรองค์กรที่ทำการฉ้อโกงออนไลน์
• นายหวง ชาวจีน และหุ้นส่วนทางธุรกิจในบริษัทที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในย่านบางนา-วงแหวน ถูกต้องการตัวตามหมายจับของศาลอาญาพระโขนงที่ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ในข้อหานำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ซ่อนเร้นหรือรับไว้ซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศุลกากร มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมลับ และการถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย

ที่มา: Bangkok Post