ทั่วโลกเจอ ‘ฟอกเงิน’ สูงถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อปี

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า การทุจริตคอร์รัปชันสามารถลดอัตราการเติบโตของ GDP ต่อหัวที่แท้จริงได้ถึง 3% เป็นเวลาถึงสองปี ขณะที่การฟอกเงินมีมูลค่าสูงถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีทั่วโลก

ประเด็นดังกล่าวได้ถูกนำเสนอในรูปแบบของกรณีศึกษาความพยายามต่อสู้กับการทุจริตและการฟอกเงิน ในการประชุมประจำปี 2026 ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

นางหยาน หลิว (Yan Liu) ที่ปรึกษาทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของ IMF กล่าวว่า กองทุนฯ ได้มุ่งเน้นแก้ไขช่องโหว่ที่อาจบ่อนทำลายประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล และเสถียรภาพทางการเงินในประเทศสมาชิก

เธอเสริมว่า ทุกปีมีเงินจำนวนประมาณ 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกฟอกทั่วโลก และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังสร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับการกำกับดูแลทางการเงิน

กรณีศึกษาความสำเร็จในการต่อต้านการฟอกเงิน

ประเทศนามิเบียและศรีลังกาถูกยกเป็นตัวอย่างของประเทศที่สามารถหลุดพ้นจากบัญชีสีเทา (grey list) ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) ได้สำเร็จ หลังจากมีการปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างกรอบการทำงานในการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นายเอปสัน วังกูตา (Epson Wanguta) ผู้ว่าการธนาคารกลางนามิเบีย ระบุว่า ประเทศของเขาใช้เวลาเพียงสองปีในการดำเนินการดังกล่าว โดยการเสริมสร้างกรอบการทำงานระดับชาติและรักษาความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

นามิเบียใช้เวลาเกือบ 12 เดือนในการตรวจสอบและทำงานร่วมกับกองทุนเฉพาะกิจด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการทุจริต (AMLAC) ของ IMF เพื่อประเมินกรอบกฎหมายและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยระบุช่องว่างเชิงสถาบันที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

คณะรัฐมนตรีของนามิเบียได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการแห่งชาติที่ครอบคลุม ซึ่งถูกนำไปปฏิบัติผ่านโครงสร้างการทำงานที่ประสานกัน โดยมีคณะกรรมการประสานงานระดับชาติเป็นผู้นำ คณะกรรมการนี้ได้รวมผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อัยการ ศูนย์ข่าวกรองทางการเงิน สถาบันที่รายงานข้อมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ในช่วง 12 เดือนของการสังเกตการณ์ นามิเบียได้เสริมสร้างกรอบกฎหมายของตน โดยการแก้ไขกฎหมายประมาณ 9 ฉบับ และนำเสนอกฎหมายใหม่ 4 ฉบับ นอกจากนี้ยังพยายามปรับปรุงการกำกับดูแล ความโปร่งใสในการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ ข่าวกรองทางการเงิน การสอบสวน การดำเนินคดี และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

นายวังกูตากล่าวว่า ความช่วยเหลือทางเทคนิคของ IMF มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนการปฏิรูปกฎหมายให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม การสนับสนุนมุ่งเน้นไปที่การจัดหาความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และกลไกการประสานงานที่จำเป็นให้กับอัยการ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่วัดผลได้และยั่งยืน

นายนาลันดาล วีระซิงห์ (Nandalal Weerasinghe) ผู้ว่าการธนาคารกลางศรีลังกา ยังได้เน้นย้ำถึงความคืบหน้าของประเทศในการหลุดพ้นจากบัญชีสีเทาของ FATF

สำหรับประเทศไทย ถูกถอดออกจากบัญชีสีเทาของ FATF ในปี 2013 หลังจากที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้

ที่มา: Bangkok Post