สหรัฐฯ สั่งปรับ Bank of America 1.2 พันล้านดอลล์ ฝ่าฝืนกฎฟอกเงิน

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า ได้สั่งปรับ Bank of America Corp. เป็นเงินรวม 1.2 พันล้านดอลลาร์ หลังจากพบว่าธนาคารได้ละเมิดกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร

การดำเนินการลงโทษครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการทางการเงิน เพื่อป้องกันการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและการสนับสนุนกลุ่มบุคคลหรือประเทศที่ถูกคว่ำบาตร

รายละเอียดของการละเมิดที่นำไปสู่การปรับครั้งนี้ยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างเต็มที่ แต่การที่ทั้งสองหน่วยงานกำกับดูแลหลักของสหรัฐฯ ดำเนินการพร้อมกัน แสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของปัญหาที่ Bank of America ต้องเผชิญ

ที่มา: South China Morning Post