ตำรวจไซปรัสสอบสวนการเงิน ‘โรมัน อับราโมวิช’ มหาเศรษฐีรัสเซีย

ตำรวจไซปรัสได้เปิดการสอบสวนการเงินของมหาเศรษฐีรัสเซีย โรมัน อับราโมวิช หลังจากรายการ BBC Panorama เปิดเผยว่าบริษัทบัญชี Deloitte อาจมีส่วนช่วยในการปลอมแปลงเอกสารเพื่อปกปิดความมั่งคั่งและหลีกเลี่ยงภาษีของเขา

ก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ มีรายงานร่วมจาก BBC และสำนักข่าวสืบสวนสอบสวน (TBIJ) ที่ได้ตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพบางรายของอับราโมวิช เจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมของไซปรัสได้แจ้งต่อสมาชิกรัฐสภาเมื่อสัปดาห์นี้ว่า ผลการตรวจสอบจากรายงานดังกล่าวจะถูกนำมาพิจารณาในการสอบสวนครั้งใหม่ของหน่วยข่าวกรองทางการเงินของตำรวจ

ทนายความของอับราโมวิชระบุว่า เขาปฏิเสธการหลีกเลี่ยงภาษีหรือการปกปิดความมั่งคั่งของตน ขณะที่ Deloitte สาขาไซปรัสกล่าวว่า บริษัทดำเนินการ ‘ตามกฎหมายที่บังคับใช้’

การสอบสวนคดีอาญา

การประกาศการสอบสวนของตำรวจมีขึ้นในการประชุมคณะกรรมการรัฐสภาในกรุงนิโคเซีย เมืองหลวงของไซปรัส ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมแจ้งต่อสมาชิกรัฐสภาว่า ตำรวจจะพยายามพิจารณาว่ามีการกระทำผิดทางอาญาใด ๆ เกิดขึ้นหรือไม่

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รายงานจาก BBC และ TBIJ ได้ให้รายละเอียดว่า บัญชีที่ลงนามโดย Deloitte ในไซปรัสเมื่อปี 2549 ทำให้สินทรัพย์เช่น เรือยอชท์สุดหรู คฤหาสน์ และเครื่องบินส่วนตัวมูลค่า 672 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 24,600 ล้านบาท) หายไปจากบัญชีบริษัทของอับราโมวิช

Deloitte ซึ่งเป็นบริษัทบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังดูเหมือนจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการหลีกเลี่ยงภาษีก้อนโตจากความมั่งคั่งของอับราโมวิช ผ่านการปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐานดังกล่าวอยู่ในไฟล์ที่รั่วไหล ซึ่งรวมถึงเอกสารหลายพันรายการเกี่ยวกับการเงินของอับราโมวิช และการดำเนินงานของเครือข่ายบริษัทนอกอาณาเขต ซึ่งบริหารจัดการจากไซปรัสระหว่างปี 2538 ถึง 2565

BBC และพันธมิตรสื่อ รวมถึง TBIJ, The Guardian, Paper Trail Media, โครงการรายงานข่าวอาชญากรรมและการทุจริตแบบมีองค์กร (OCCRP) และเครือข่ายรายงานข่าวสืบสวนไซปรัส ได้รายงานเกี่ยวกับไฟล์ที่รั่วไหลเหล่านี้มาตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน ‘Cyprus Confidential’ ของสมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศ (ICIJ)

นายอันเดรียส อนาสตาเซียเดส ตัวแทนจากตำรวจไซปรัส ยืนยันกับสมาชิกรัฐสภาว่า หน่วยอาชญากรรมทางการเงินของตำรวจได้เริ่มรวบรวมหลักฐานแล้ว และคาดว่าการสอบสวนจะใช้เวลาหลายเดือน

เมื่อ BBC สอบถามว่าการสอบสวนจะพิจารณาการทำงานของ Deloitte หรือไม่ นายอันเดรียส อนาสตาเซียเดสกล่าวว่า ‘เราจะตรวจสอบบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง’ และเสริมว่า ‘เราจะดูว่ามีการฉ้อโกงหรือมีการบิดเบือนเอกสารหรือไม่’

ข้อโต้แย้ง

ทนายความของอับราโมวิชกล่าวว่า รายการ Panorama ไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่ามหาเศรษฐีผู้นี้รู้เห็น อนุญาต หรือสั่งการให้มีการปลอมแปลงเอกสารใด ๆ และยังระบุว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายที่บริษัทของเขาจะอาศัยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

Deloitte สาขาไซปรัสระบุว่าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวมีอายุมากกว่า 20 ปี และไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป

ก่อนหน้านี้ BBC และ TBIJ ได้รายงานเกี่ยวกับแผนการภาษีที่ทำให้อับราโมวิชสามารถหลบเลี่ยงภาษีมูลค่านับล้านจากการดำเนินงานเรือยอชท์ของเขา หลังจากการรายงานดังกล่าว อดีตกรรมการบริษัทสองคนถูกฟ้องร้องและมีกำหนดขึ้นศาลในไซปรัสในเดือนหน้าในข้อหาไม่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 25 ล้านยูโร

ทนายความของนายอับราโมวิชเคยกล่าวกับ BBC ว่า เขา ‘ได้รับคำแนะนำด้านภาษีและกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญอิสระเสมอ’ และ ‘ดำเนินการตามนั้น’

ที่มา: BBC News