ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์! กวาดล้างครั้งใหญ่โยงสแกมเมอร์ในกัมพูชา

ตำรวจไทยทลายขบวนการฟอกเงินขนาดใหญ่โยงแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา

ตำรวจไทยบุกทลาย 27 จุดทั่ว 11 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และชลบุรี จับกุมผู้ต้องสงสัย 39 ราย ซึ่งรวมถึงชาวจีน 8 ราย หลังสืบสวนคดีฉ้อโกง แอบอ้าง และฟอกเงิน โดยแกะรอยธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลนิรนามหลายสิบกระเป๋า จนสามารถระบุเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาได้ นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 39 ราย และยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 500 ล้านบาท

ปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า “ปฏิบัติการต่อต้านสแกมเมอร์เมทริกซ์” (Anti-Scam Matrix) เกิดขึ้นภายหลังการสืบสวนเป็นเวลา 5 เดือนที่นำโดยกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม (ปอท.) โดย พ.ต.อ. ธนวัฒน์ หินโยคิน ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม ได้เปิดเผยถึงเส้นทางการเงินที่ทับซ้อนกัน หลังจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอส.ตร.) ส่งเรื่องมายังกองบังคับการปราบปรามเมื่อปลายเดือนเมษายน

การสืบสวนเริ่มต้นเมื่อตำรวจพบว่าเหยื่อ 2 รายที่สูญเงิน 6 ล้านบาท และ 19 ล้านบาทตามลำดับ ในคดีฉ้อโกงแยกกันเมื่อปลายปี 2565 ได้โอนเงินเข้าเครือข่ายบัญชีม้าของบริษัทเดียวกันจำนวน 13 บัญชี

เบื้องหลังการแกะรอยกระเป๋าเงินดิจิทัล

พ.ต.อ. ธนวัฒน์ ได้มอบหมายให้ทีมงานที่นำโดย พ.ต.ท. สรัญ ศรีพุก รองผู้กำกับการ 5 ดำเนินการสืบสวนเพื่อติดตามเส้นทางการเงิน ทีมงานพบว่าเงินจากบัญชีดังกล่าวถูกกระจายออกไปหลายช่องทาง ได้แก่ บัญชีม้าส่วนบุคคลที่ถอนเงินสดออกมาทันที ช่องทางการชำระเงินที่ใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการ ก่อนจะโอนเงินไปที่อื่น และการซื้อคริปโตเคอร์เรนซี โดยช่องทางสุดท้ายนี้ พ.ต.ท. สรัญ กล่าวว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ก็เป็นความท้าทายที่สุดเช่นกัน เนื่องจากเงินถูกส่งผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่สามารถระบุเจ้าของได้ทันที

พ.ต.ท. สรัญ ซึ่งเป็นผู้นำทีมติดตามคริปโตเคอร์เรนซีอธิบายว่า บัญชีบริษัททั้ง 13 บัญชี ถูกนำไปใช้ซื้อสกุลเงินดิจิทัล USDT โดยเงินถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ระบุตัวตนระหว่าง 40 ถึง 50 กระเป๋า แทนที่จะหยุดอยู่ที่กระเป๋าเหล่านั้น ทีมงานได้ติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมของคริปโตเคอร์เรนซีว่าไปที่ใดต่อ เพื่อระบุความเชื่อมโยงระหว่างบัญชีต่างๆ

การวิเคราะห์นี้ทำให้ตำรวจสามารถระบุบุคคล 8 รายที่กระเป๋าเงินของพวกเขาเชื่อมโยงกับบัญชีใน Bitkub ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่ดำเนินการอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย พ.ต.ท. สรัญ ระบุว่า ทั้ง 8 รายเป็นชาวจีน และบทบาทของพวกเขาคือการกระจายเงินตามคำสั่งของผู้บงการหลัก โดยทำหน้าที่เหมือนเป็นทีมบัญชี

การสอบสวนเพิ่มเติมเผยว่า เงินบางส่วนถูกแปลงเป็นบาทไทยและโอนไปยังกลุ่มบัญชีอื่น ก่อนจะนำไปซื้อรถยนต์หรู นาฬิกา และบ้านพักตากอากาศในชื่อของบุคคลอื่น ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้บงการ นอกจากนี้ เงินยังถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดและส่งต่อไปยังผู้บงการที่ถูกกล่าวหา และทรัพย์สินยังถูกนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ และที่พักในกรุงเทพฯ

การบุกทลายและยึดทรัพย์

การวิเคราะห์ทางการเงินประสบความสำเร็จสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในปฏิบัติการทั่วประเทศที่ ศปอส.ตร. และตำรวจบุกตรวจค้น 27 จุดทั่ว 11 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย สมุทรปราการ และชลบุรี โดยตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย 39 รายตามหมายจับ ซึ่งประกอบด้วยชาวไทย 30 ราย ชาวจีน 8 ราย และชาวเมียนมา 1 ราย ข้อหาที่ถูกกล่าวหาได้แก่ สมคบคิดฉ้อโกงประชาชน การแอบอ้าง การนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และการฟอกเงิน

การตรวจค้นยังพบทรัพย์สินหรูหรา 8 รายการ มูลค่ากว่า 330 ล้านบาท ที่ดินและคอนโดมิเนียมในย่านพระราม 9 มูลค่ากว่า 90 ล้านบาท และบ้านหรูในพื้นที่กรุงธนบุรี มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท

ตำรวจยังยึดเงินสดและเงินตราต่างประเทศกว่า 4.2 ล้านบาท คริปโตเคอร์เรนซี USDT เครื่องประดับ นาฬิกาหรู และกระเป๋าถือดีไซเนอร์ รวมถึงรถยนต์หรู 10 คัน มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดรวมทั้งหมดเกิน 500 ล้านบาท

พ.ต.อ. ธนวัฒน์ กล่าวว่า การจับกุมเหล่านี้เป็นส่วนแรกของปฏิบัติการ และตำรวจกำลังเตรียมขอหมายจับผู้บงการ ซึ่งบางส่วนเชื่อว่ายังคงอยู่ในประเทศไทย เขากล่าวเสริมว่าทีมงานสามารถรวบรวมหลักฐานและขอหมายจับที่ได้รับอนุมัติจากศาลทั่วเครือข่ายที่ถูกกล่าวหา

ผู้ต้องสงสัยชาวจีนรายหนึ่งซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ฟอกเงิน ได้สารภาพว่าฟอกเงินให้กับผู้ร่วมมือระดับสูงในแก๊งสแกมเมอร์ที่ดำเนินงานในปอยเปต กัมพูชา ตั้งแต่ปี 2565

มูลค่าการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาอยู่ที่อย่างน้อย 3 พันล้านบาท พ.ต.อ. ธนวัฒน์ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในการแกะรอยธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีในคดีอาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อน

“นี่เป็นครั้งแรกที่ทีมกองบังคับการปราบปรามของเราเจาะลึกเข้าไปในระบบบล็อกเชนได้มากพอที่จะระบุได้ว่าใครเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินชาวจีนนี้ แม้ว่าจะใช้เวลาห้าเดือนในการติดตามธุรกรรม” เขากล่าว “หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตามการไหลของเงินดิจิทัล ตำรวจก็คงจะประสบความสูญเสียในสิ่งที่ควรจะทำ”

ที่มา: Bangkok Post