สหรัฐฯ รวบหนุ่มโคลอมเบีย เอี่ยวฟอกเงินรัฐบาลเวเนซุเอลา
ชายชาวโคลอมเบียที่ถูกทางการสหรัฐฯ ต้องการตัวในข้อหาฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบจากแผนสวัสดิการของรัฐบาลเวเนซุเอลา ได้ถูกควบคุมตัวในสหรัฐอเมริกาแล้ว
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แถลงว่า นายอัลวาโร ปูลิโด วัย 62 ปี ถูกจับกุมในปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเขาถูกนำตัวเข้าควบคุมของสหรัฐฯ ได้อย่างไร
ก่อนหน้านี้ นายปูลิโดถูกคุมขังอยู่ในเวเนซุเอลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ในข้อหายักยอกกำไรจากบริษัทน้ำมันของรัฐ PDVSA สำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯ (DEA) และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เสนอเงินรางวัล 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 365 ล้านบาท) สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมของเขา
ตามแถลงการณ์จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ นายปูลิโดมีกำหนดปรากฏตัวในศาลในวันอังคารนี้
การจับกุมนายปูลิโดมีขึ้นเพียงสองเดือนหลังจาก นายอเล็กซ์ ซาบ นักธุรกิจชาวโคลอมเบียอีกรายที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลเวเนซุเอลา ได้สารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินในศาลสหรัฐฯ
ข้อกล่าวหาฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์
สำนักงานอัยการรัฐสหรัฐฯ ระบุว่า นายปูลิโดถูกตั้งข้อหาในสำนวนคดีของรัฐบาลกลางสองคดีแยกกัน “ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 7.3 หมื่นล้านบาท) ที่เชื่อมโยงกับแผนการติดสินบนของรัฐบาลเวเนซุเอลา”
อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า นายปูลิโดพร้อมด้วยผู้ต้องหาร่วม 4 คน ได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อทำสัญญาจัดหาอาหารและยาให้กับชาวเวเนซุเอลาผู้ยากไร้ พวกเขากล่าวหานายปูลิโดว่าคิดราคาเกินจริงจากรัฐบาลเวเนซุเอลาอย่างมหาศาล และฟอกเงินที่ได้ผ่านบัญชีธนาคารในต่างประเทศ รวมถึงในสหรัฐฯ
นอกจากนี้ พวกเขายังอ้างว่านายปูลิโดได้ร่วมมือกับนายอเล็กซ์ ซาบ เพื่อฟอกเงิน 350 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท) จากแผนการติดสินบนแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับระบบแลกเปลี่ยนเงินตราของเวเนซุเอลา โดยใช้บัญชีธนาคารในรัฐฟลอริดา
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ นายซาบเป็นบุคคลที่มีอำนาจในรัฐบาลเวเนซุเอลาและมีความใกล้ชิดกับผู้นำในขณะนั้นอย่าง นายนิโคลัส มาดูโร ซึ่งได้แต่งตั้งเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2024
อย่างไรก็ตาม หลังจากนายนิโคลัส มาดูโร ถูกกองกำลังสหรัฐฯ จับกุมในการบุกโจมตีกรุงการากัสเมื่อเดือนมกราคม และถูกนำตัวไปยังนิวยอร์กเพื่อขึ้นศาลในข้อหาค้ายาเสพติด ชะตากรรมของนายซาบก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
ไม่ถึงสองสัปดาห์หลังจากนายนิโคลัส มาดูโรถูกจับกุม รัฐบาลรักษาการของเวเนซุเอลาที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ได้ปลดนายซาบออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี และในเดือนพฤษภาคมได้ส่งตัวเขาไปให้สหรัฐฯ เดือนที่แล้ว นายซาบได้สารภาพผิดในข้อหาฟอกเงิน
ที่มา: BBC News
