DSI บุก 5 จุดบนเกาะสมุย ขยายผลสอบเครือข่ายนอมินีต่างชาติ
DSI พร้อมหน่วยงานรัฐ บุกค้น 5 จุดบนเกาะสมุยและพะงัน พบเครือข่ายนอมินีต่างชาติสวมสิทธิ์ธุรกิจอสังหาฯ และท่องเที่ยว หนึ่งในนั้นเป็นที่ตั้งของบริษัทกว่า 100 แห่ง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้บุกเข้าตรวจค้น 5 จุดบนเกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสอบสวนเครือข่ายนอมินีที่เชื่อมโยงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ โดยหนึ่งในสถานที่ที่เข้าตรวจค้นนั้น พบว่าเป็นที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทมากกว่า 100 แห่ง
พล.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการละเมิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นนอมินี
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกี่ยวกับบริษัท 34 แห่งที่ต้องสงสัยว่าใช้คนไทยเพื่อปกปิดการเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีข้อจำกัดโดยชาวต่างชาติ
ที่เป้าหมายหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาวิลล่าหรูในบ่อผุด เกาะสมุย เจ้าหน้าที่พบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้น การเป็นเจ้าของที่ดิน ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ สัญญาการก่อสร้าง และบันทึกทางการเงิน บริษัทแห่งนี้เชื่อมโยงกับที่ดิน 15 แปลง ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 98 ไร่ คิดเป็นมูลค่าที่ดิน 1.57 พันล้านบาท
พล.ต.ต. ยุทธนา กล่าวว่า โครงการพัฒนานี้ได้รับการส่งเสริมว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนชาวจีน และชาวจีนมีบทบาทในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจ สถานที่นี้ยังเชื่อมโยงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 แห่งที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง การตลาด และการขาย
เป้าหมายที่สองคือสำนักงานกฎหมายบนเกาะสมุย ซึ่งพบว่าเชื่อมโยงกับบริษัทมากกว่า 150 แห่ง เจ้าหน้าที่ยึดเอกสารที่ดิน บันทึกการถือหุ้น สัญญาการขาย และสัญญาบริการ บริษัทกว่า 100 แห่งที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานนี้พบว่าถือครองอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่นๆ มูลค่าประมาณ 795 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทกว่า 103 แห่งใช้ที่อยู่เดียวกันเป็นสำนักงานใหญ่ที่จดทะเบียน
การตรวจค้นอื่นๆ เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เชื่อมโยงกับชาวอิสราเอลที่ดำเนินธุรกิจโรงแรม ที่พัก ศูนย์สุขภาพ และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า เขากล่าว มีการตรวจสอบโครงสร้างการเป็นเจ้าของ แหล่งเงินลงทุน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดใบอนุญาตของธุรกิจเหล่านี้
พล.ต.ท. รัฐพงษ์ นาวาระฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า DSI จะขยายการสอบสวนบนเกาะสมุยและเกาะพะงัน โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติที่เป็นนอมินี
ที่มา: Bangkok Post
